प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई और नागपुर समेत महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी की है. उन्होंने पंकज मेहदिया, लोकेश और कथिक जैन द्वारा किए गए एक निवेश धोखाधड़ी पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 5.51 करोड़ रुपये से अधिक के गहने और नकद और 1.21 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई और नागपुर समेत महाराष्ट्र में 15 जगहों पर छापेमारी की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महत्वपूर्ण बरामदगी की, जिससे खलबली मच गई। इस कार्रवाई में उन्होंने पंकज मेहदिया, लोकेश और कथिक जैन से एक निवेश धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की। इसके साथ ही 5.51 करोड़ रुपये के बेहिसाब गहने और 1.21 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं।
जब ईडी ने एक पोंजी योजना के रूप में प्रच्छन्न धोखाधड़ी मामले की जांच शुरू की, तो उन्होंने पाया कि पंकज नंदलाल मेहदिया इसमें शामिल थे। उन्होंने उनके घरों और कार्यालयों की तलाशी ली और घोटाले के मुख्य संदिग्धों लोकेश जैन और कार्तिक जैन को गिरफ्तार किया।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों को बहुत सारे सोने और हीरे के गहने, साथ ही नकदी, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज मिले, जो निवेश धोखाधड़ी की जांच में मदद कर सकते थे।
नागपुर में पुलिस ने एक ऐसे मामले की जांच शुरू की जिसमें एक व्यक्ति पर पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने पाया कि इसमें शामिल व्यक्ति पंकज मेहदिया और कुछ अन्य लोग थे। जांच में पाया गया कि मेहदिया कई वर्षों की अवधि में लोगों को उनके निवेश से कर निकालने के बाद 12 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा कर रहे थे।
ईडी ने पंकज नंदलाल मेहदिया और अन्य की जांच शुरू की क्योंकि किसी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पता चला कि मेहदिया और उनके सहयोगी एक फर्जी पोंजी स्कीम चला रहे थे, जहां उन्होंने निवेशकों को टैक्स काटने के बाद 12% रिटर्न देने का वादा किया था (जो उनके पैसे को सुरक्षित रखने में मदद करने वाला था)। इससे कई लोगों का काफी पैसा डूब गया।
